Об отсутствии налогоплательщика по юрадресу сотрудники налоговой сообщат в банки

239

ФНС России в письме № АС-4-2/22130@ от 23.12.2011 дает поручение подведомственным органам при выявлении фактов отсутствия налогоплательщика — юрлица по адресу, который по информации ЕГРЮЛ является адресом регистрации этого юридического лица, в десятидневный срок с момента выявления таких фактов доводить информацию о них до банков, держащих открытые счета налогоплательщиков.

В ведомстве также напоминают, что федеральным законодательством предусмотрена безусловная обязанность банков, как организаций, производящих операции с денежными средствами, идентифицировать клиентов, которые находятся на обслуживании, и устанавливать, в том числе в отношении юрлиц, их наименование, место госрегистрации и адрес местонахождения, а также систематически обновлять подобную информацию о клиентах.

Добавить комментарий