У полиции и ФНС будет доступ к банковской тайне

91

Законопроект, цель которого — борьба с отмыванием доходов и незаконным выводом средств из РФ, как сообщается, согласован и внесен в правительство.

По данному документу налоговые инспекторы могут без суда запрашивать у банков данные по счетам частных лиц. На ответ дается три дня, а поводом для запроса может стать факт проверки в отношении человека. Такие изменения хотят внести в ст. 86 НК России и ст. 26 «О банках и банковской деятельности».

Поправки в закон также обязывают банки передавать данные о бенефициарах компаний, открывших у них счета, в Росфинмониторинг. Под бенефициаром понимается физлицо, которое прямо или косвенно, само или совместно со своими связанными лицами имеет возможность определять действия клиента.

Получается, что Росфинмониторинг превращается в data-центр, а полученные данные он имеет право передавать не только правоохранителям, но и налоговым органам.

Добавить комментарий