В правительство внесли поправки о предоставлении ФНС доступа к банковской тайне

129

Пакет поправок в законодательство по борьбе с отмыванием доходов внесли в кабинет министров. Данный законопроект подготовил Росфинмониторинг и с марта согласовывался в ведомствах. Так как масштабы незаконных финансовых операций в 2011 г. составили 2 трлн. руб., то данный документ одобрили ведомства и признали его целесообразным.

Изменения в ст. 86 Налогового кодекса России дают возможность налоговикам без суда запрашивать у банков данные по счетам (остатки и операции) частных лиц. Запрос можно направить по факту проверки в отношении человека.

Поправки в закон о противодействии легализации доходов, которые были получены преступным путем, обязывают банки передавать данные о бенефициарах компаний, открывших у них счета, в Росфинмониторинг. Под бенефициаром понимается физлицо, которое прямо или косвенно, самостоятельно или совместно со своими связанными лицами может определять действия клиента.

Добавить комментарий