В РФ будет черный список юрлиц

127

В РФ будет черный список компаний, причастных к незаконным финансовым операциям. Над перечнем будут работать Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел, а также Центробанк.

Такое решение, как сообщается, было принято в конце ноября в ходе заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям под председательством помощника президента Евгения Школова.

Перечень выложат на сайте Центробанка, и доступ к нему откроют, как планируется, для коммерческих банков. С списке окажутся компании, зарегистрированные на «номинальных директоров» (учредителей), а также фирмы, которых нет по юридическому адресу или оформленные по адресам массовой регистрации.

Добавить комментарий