У «подопечных» ЦБ есть возможность использования ФНС-овских данных по фирмам, которых нет по юрадресам

34

В рамках письма от середины текущего месяца ЦБ было сообщено о том, что прекращено размещение на своем сайте информации о лицах юридического типа, с которыми невозможно связаться по юрадресу. В связи с этим ЦБ было принято решение об отмене своего письма, впущенного в конце февраля двумя годами ранее.

Такая информация появилась на ФНС-овском сайте. По мнению ЦБ, сведения с ФНС-овского сайта могут использоваться организациями, которые ему поднадзорны, в том числе, когда ведется проверка сведений, связанных с юрлицами при установлении с ними взаимоотношений, при информационном обновлении данных о клиентах, которые находятся на обслуживании, при рисковой оценке.

Добавить комментарий