Аудиторов могут обязать «делиться подозрениями» с компетентными органами

30

Предприняли очередную попытку превратить аудиторов во внештатных полицейских либо налоговиков.

Проект закона, который предполагает внесение соответствующих поправок в аудиторское и «антиотмывочное» законодательство, уже доступен для ознакомления на официальном сайте для размещения сведений о подготовке проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

По пояснительной записке проект разработали для приведения законодательства России в соответствие с Рекомендацией ФАТФ № 23.

Суть изменений состоит в том, что у аудиторов будет обязанность уведомить уполномоченный орган, если при оказании аудиторских услуг возникли любые основания считать, что сделки либо финоперации аудируемого лица могли или могут быть сделаны для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, либо финансирования терроризма.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *